梧州零距離網-梧州日報訊 近年來，各類電信詐騙案件層出不窮，人民群眾深受其害。但總有些人在明知對方在進行詐騙活動的情況下，仍主動提供銀行卡幫助其轉移、提取違法所得資金，以從中收取“勞務費”。近日，一個11人團伙就因為充當電詐集團“幫兇”而被判刑。 2019年9月，被告人熊某與馮某（另案處理）經合謀后決定，由熊某提供銀行卡賬號并糾集余某、楊某在湖北省松滋市、宜昌市等地，幫助馮某將電信網絡詐騙所得的資金進行轉移、取現，并提取一定的報酬。隨著需要轉移、取現的資金不斷增加，熊某于同年10月份又糾集了被告人王某、彭某、陳某文、陳某、王某龍等人幫助轉賬、取現，而馮某給予熊某的報酬也不斷提高。同時，王某又糾集了被告人陳某海幫助轉賬、取現。在對電信網絡詐騙款項進行轉移、取現前，熊某、余某、楊某、王某、彭某、陳某文、陳某、王某龍、陳某海通過本人辦理、向親友借用或從網上購買等方式，收集了大量的銀行卡提供給馮某用于接收、轉移、領取詐騙所得的資金。 2019年10月份，被告人馬某文與馮某經合謀后決定，由馬某文提供銀行卡賬號在湖北省松滋市、宜昌市等地，幫助馮某將電信網絡詐騙所得的資金進行取現。隨后，馮某把馬某文提供的多個銀行卡賬號交給熊某等人，或其他負責流轉電信網絡詐騙資金的人員。熊某等人接收到電信網絡詐騙所得的資金后，或通過領取現金直接存入，或直接通過網上轉賬至馬某文提供的賬戶，由馬某文領取現金交給馮某。 2019年12月中旬，被告人黃某康提供了5張不同銀行的銀行卡給被告人王某用于接收、轉移電信網絡詐騙所得的資金。同時，黃某康在王某的安排下，幫助王某領取了約4萬元的電信網絡詐騙所得的資金。 經統(tǒng)計，截至2019年12月，以上11人組織參與接收、領取的電信詐騙涉案資金達1600多萬元，其中熊某、余某、楊某團伙控制的銀行卡接收780多萬元，陳某控制的銀行卡接收200多萬元，還有多人接收資金超過100萬元。 藤縣人民法院審理認為，根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》有關規(guī)定，熊某、余某、楊某等10名被告人均是明知他人實施電信網絡詐騙犯罪行為而提供信用卡、資金支付結算賬戶以及幫助轉移詐騙犯罪所得及其產生的收益，套現、取現，應構成詐騙罪。而被告人黃某康明知是他人犯罪所得的贓款而幫助取現，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。 綜合案情，藤縣人民法院以犯詐騙罪判處熊某、余某、楊某等10人有期徒刑十五年至四年六個月不等，并處罰金人民幣五十萬元至二十萬元不等。以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處黃某康有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。 一審宣判后，被告人不服提起上訴。梧州市中級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。 （何顯栩 蘇剛） |
